虚拟资产服务商报告主体

业务范围与适用优势

获准范围与边界

VAITOS 法下虚拟资产服务主体纳入 FIAMLA 金融机构定义；不能凭 FIU 登记开展无证交易、钱包或托管业务。

适用价值

把链上及链下可疑交易纳入法定金融情报程序。

申请人与治理要求

申请条件

先取得适用经营许可并核实际业务及风险。

股东、控制人及受益所有人

股东与受益所有人由适用 FSC 规则审查，FIU 登记不取代。

董事与管理层

董事资格和人数按具体许可核实，须保障风险管理和报告资源。

合规与关键人员

CDD、受益所有人识别、制裁及风险筛查、交易监控、STR 和信息保存；具体虚拟资产转移信息要求按 VAITOS 及 FSC 规则另核。

资本、地址与运营能力

资本与费用

FIU 无额外统一最低资本；VASP 资本、币种及费用按具体类别核实。

经营地址与实质

实体所在地及实质安排按经营许可要求；goAML 提供真实联系人。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. 适用 VASP 经营许可
2. 人员任命与授权
3. 数字资产风险评估及交易识别资料（备查）

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   核经营许可和实际服务

2. 02

   识别虚拟资产风险

3. 03

   办理 FIU 登记

4. 04

   部署监控及报送

股权及关键人员变更

增设服务、控制变更或岗位变更须分别核 FSC 和 FIU 要求。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

复核风险和技术监控有效性，及时处理 FIU 补件，不以链上匿名性免除尽调。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 — FIU 2026 合并文本https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2026/08/FIAMLA-updated-2026.pdf
• 2. Suspicious Transaction Reporting Guidance Note 4.1 — Supplementary Guidance on the STR Reporting Processhttps://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2026/08/FIU-Supplementary-STR-Guidance-Note-4.1.pdf