goAML 报告机构账号

业务范围与适用优势

获准范围与边界

报告机构建立电子身份，用于 STR、信息补充和 FIU 消息板沟通；个人执业者可按适用类别以本人身份登记。

适用价值

形成统一报送、通知及审计轨迹，便于机构持续履行报告义务。

申请人与治理要求

申请条件

选择真实业务类别、监督机构和法定形式；不能重复建立账号以规避历史记录或因收购而沿用失实身份。

股东、控制人及受益所有人

账号不改变所有权，股东准入仍适用公司及行业规则。

董事与管理层

登记代表须获 CEO 或董事授权；管理层应确保机构邮箱持续有人监控。

合规与关键人员

区分机构通知邮箱与人员登录邮箱，合理分配权限并监控接受、退回及补件通知。

资本、地址与运营能力

资本与费用

系统账号没有另设最低资本；开户或技术费用未在已核读指南中给出统一数额，个案核实。

经营地址与实质

填写机构电话和地址必填项；不是只留服务商邮箱而不提供机构联系资料。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. 机构身份与许可资料
2. 注册代表授权信
3. 代表身份证明
4. 适用监督机构任命函

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   填写机构资料及联系人员

2. 02

   填写首次管理员身份

3. 03

   上传附件并提交

4. 04

   保存申请参考编号

5. 05

   跟进验证及账号激活

股权及关键人员变更

机构和人员邮箱、地址或业务资料变化须及时维护，并按登记规例履行 30 日通知。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

定期检查消息板及系统通知；2020 年指南的界面、密码和邮寄安排应与当前系统及 FIU 指示再次核实。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. FIU — goAML Web User’s Guide — Registration, Version 2.4https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2022/08/goAMLWebguide-2020-Registration-22Oct2020.pdf
• 2. Financial Intelligence and Anti-Money Laundering (Registration by Reporting Person) Regulations 2019https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2021/05/FIAML-Registration-by-Reporting-Person-Regulations-2019.pdf