goAML 管理员及授权用户

业务范围与适用优势

获准范围与边界

首次登记人通常为 MLRO、授权报告人员或个人执业者；其他用户关联已登记机构，并经机构管理员批准。

适用价值

把人员访问与机构身份分离，提供授权和操作记录。

申请人与治理要求

申请条件

以真实姓名和身份证明登记，关联正确机构；不能共享个人登录凭证或把服务商登录视为客户已履行责任。

股东、控制人及受益所有人

不适用；取得用户权限不取得机构股份。

董事与管理层

授权来自机构治理安排；管理员应只批准合法履职人员。

合规与关键人员

按最小必要权限访问资料，确保离职撤权、交接和报送连续性。

资本、地址与运营能力

资本与费用

不适用；人员账号无独立资本要求，统一收费数额未核实。

经营地址与实质

登记人员须填真实联系地址及电话，境外国籍人员使用护照资料。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. 护照或国民身份证
2. 个人联系方式
3. 机构关联编号
4. 机构内部授权记录

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   确定用户职务和所需权限

2. 02

   提交人员登记请求

3. 03

   机构管理员审查批准

4. 04

   测试授权并保留记录

股权及关键人员变更

人员调岗或离职应及时调整、撤销权限；MLRO 任命变化同时核查 FIU 及行业监管通知。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

定期复核用户清单、机构邮箱及访问记录，避免离职人员继续收到敏感资料。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. FIU — goAML Web User’s Guide — Registration, Version 2.4https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2022/08/goAMLWebguide-2020-Registration-22Oct2020.pdf