业务范围与适用优势
获准范围与边界
代理参与为客户进行房地产出售、交换、购买或租赁交易时适用，不能仅因是租赁业务就认定不受 AML 监管。
适用价值
对交易当事人、所有权结构及资金风险建立可审查资料。
本项性质为：指定行业报告主体；房地产经营登记／准入另核。不能据此推定取得其他金融业务经营权限或境外市场通行权。
申请人与治理要求
申请条件
按第一附表及实际代理活动判断，AML 主管为 FIU。
股东、控制人及受益所有人
股权和受益所有人按实体法规及行业准入核实，FIU 无独立持股门槛。
董事与管理层
负责人应监督客户审查与报告，具体任职条件另核。
合规与关键人员
客户、受益所有人、交易目的及高风险资金核查；及时 STR、保密及记录保存。
资本、地址与运营能力
资本与费用
FIU 未设本项最低资本；房地产行业财务及收费条件个案核实。
经营地址与实质
提供真实代理营业及联系地址。
资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。
申请资料与文件
- 代理业务及实体登记资料
- 人员授权与身份证明
- 委托、物业和当事人资料（备查）
- 尽调及交易记录（备查）
实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。
流程与时间说明
- 01
核代理及交易性质
- 02
配置 AML 程序
- 03
向 FIU 登记
- 04
执行持续客户和交易审查
进度规划
监管无统一 FIU 登记保证。
股权及关键人员变更
2026 第一附表扩大房地产定义并明确租赁等活动，业务改变须重新评估。
交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。
查看收购尽调与交割路径持续维护与合规
复核客户风险、关联交易及档案可获取性，配合 FIU 监督。
建立年度维护工作流官方依据与资料版本
资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。
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仁港永胜（香港）有限公司
唐上永（唐生 / Drew）· 业务经理
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