履行房地产交易职能的指定公共机构人员

业务范围与适用优势

获准范围与边界

2026 第一附表包括在履职中进行房地产交易的国家、法定机构或规定机构雇员，限于相关 AML/CFT 法定适用范围。

适用价值

把公共机构房地产职能纳入风险及监督判断，防止遗漏。

申请人与治理要求

申请条件

须核机构是否属于法定或规定范围、人员实际职能及对应报告方式，不一概覆盖所有公务人员。

股东、控制人及受益所有人

该人员身份不适用股东条件。

董事与管理层

按所在机构法定治理与授权安排处理，不套用公司董事模板。

合规与关键人员

核尽调、报告责任和机构流程；具体机构执行方式应向 FIU 确认。

资本、地址与运营能力

资本与费用

人员职能不适用最低资本，机构预算不是许可资本。

经营地址与实质

提供所在机构和正式联系资料，个人地址字段按当前登记指示办理。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. 机构法定身份及职务说明
2. 房地产交易授权
3. 适用报告安排
4. 交易与尽调档案（备查）

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   核法定机构及职能范围

2. 02

   向 FIU 确认机构／人员报送方式

3. 03

   落实登记和授权

4. 04

   持续执行相关程序

股权及关键人员变更

2026 年 4 月 18 日房地产定义修订新增明确覆盖，调岗或职能变化须重新判断。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

维护授权、交易记录和机构报告连续性。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 — FIU 2026 合并文本https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2026/08/FIAMLA-updated-2026.pdf
• 2. Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing (Miscellaneous Provisions) Act 2026https://lawsofmauritius.govmu.org/portal/viewlegislationdocument/web/?doctitle=&docnumber=QWN0IDMgb2YgMjAyNg==&doctype=act