业务范围与适用优势
获准范围与边界
为客户准备或执行第一附表指定房地产、客户资产、账户或实体等交易时适用。
适用价值
识别不动产和组织结构交易中的受益所有人及资金风险。
本项性质为：指定专业人员报告主体；公证执业资格另行适用。不能据此推定取得其他金融业务经营权限或境外市场通行权。
申请人与治理要求
申请条件
合法专业身份及实际附表活动须分别核验。
股东、控制人及受益所有人
个人执业无独立股东条件。
董事与管理层
个人执业不适用统一董事人数。
合规与关键人员
审查交易当事人、受益所有人和风险，及时报告合理怀疑，并保存可重建交易的资料。
资本、地址与运营能力
资本与费用
FIU 无个人最低资本；公证专业财务要求个案核实。
经营地址与实质
真实公证业务及联系地址。
资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。
申请资料与文件
- 专业登记资料
- 身份证明及登记意向信
- 当事人与交易资料（备查）
- AML 报告程序（备查）
实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。
流程与时间说明
- 01
核专业及交易身份
- 02
建立报告安排
- 03
完成 FIU 登记
- 04
执行持续尽调和报告
进度规划
监管无统一登记保证。
股权及关键人员变更
执业地点、身份或登记人员变化应更新资料。
交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。
查看收购尽调与交割路径持续维护与合规
持续保存交易及客户档案，维护培训和保密安排。
建立年度维护工作流官方依据与资料版本
资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。
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仁港永胜（香港）有限公司
唐上永（唐生 / Drew）· 业务经理
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