业务范围与适用优势
获准范围与边界
经营过程中参与房地产出售、交换、购买或租赁交易时适用，2026 第一附表明确列示。
适用价值
把项目与土地交易纳入客户及资金风险审查。
本项性质为：房地产指定行业报告主体；土地开发准入不是 FIU 许可。不能据此推定取得其他金融业务经营权限或境外市场通行权。
申请人与治理要求
申请条件
按实际业务及法定房地产身份核实，AML 主管为 FIU。
股东、控制人及受益所有人
实体股权及土地项目所有权需核实，项目或外资批准另行适用。
董事与管理层
管理层监督项目交易及 AML 程序，人数和资历按实体／行业法规另查。
合规与关键人员
识别客户及受益所有人，审核交易风险和资金，执行 STR 与记录保存。
资本、地址与运营能力
资本与费用
FIU 未设独立资本；土地项目资金和审批费用个案核实，不统一填金额。
经营地址与实质
登记真实业务和联系地址，项目地址资料作为交易档案保留。
资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。
申请资料与文件
- 实体和项目业务资料
- 授权与人员身份证明
- 土地交易、客户及资金资料（备查）
实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。
流程与时间说明
- 01
核经营活动和其他项目批准
- 02
建立 AML 程序
- 03
办理 FIU 登记
- 04
持续审查与报送
进度规划
FIU 登记无统一保证，项目许可时间另查。
股权及关键人员变更
新增项目、控制或业务变化须更新风险判断及登记信息。
交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。
查看收购尽调与交割路径持续维护与合规
保持项目交易与客户档案完整，持续配合 FIU 监督。
建立年度维护工作流官方依据与资料版本
资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。
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仁港永胜（香港）有限公司
唐上永（唐生 / Drew）· 业务经理
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