金融情报分析、信息合作及临时交易暂停

业务范围与适用优势

获准范围与边界

FIAMLA 第 10 条规定接收、请求、分析并向调查、监督、反恐及登记机构移交情报，与境外 FIU 或类似机构依法交换信息。第 10A 条允许书面要求报告主体临时暂停可疑交易。

适用价值

支持跨机构和跨境打击金融犯罪；不意味着私人顾问可查看 FIU 情报库、取得客户无犯罪证明或获得监管豁免。

申请人与治理要求

申请条件

仅按法定权限、必要性和信息使用条件进行；私人机构按请求提交资料及履行暂停命令。

股东、控制人及受益所有人

不适用；股东或收购方不能以商业关系取得受保护情报。

董事与管理层

相关机构管理层确保迅速执行合法请求和命令，保持保密。

合规与关键人员

本次核读第 10A 条为一般不超过 72 小时；期限落在星期日、公共假日或 FIU 非工作日时可不超过 120 小时，法官可依法延长。暂停交易的补充资料请求须 24 小时内回应，不得对外披露命令及终止。

资本、地址与运营能力

资本与费用

不适用私人许可资本；FIU 的法定公共经费不属于申请人资本金。

经营地址与实质

通过 FIU 正式确认的渠道核验请求，机构须保持可送达联系方式。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. FIU 正式请求或书面暂停命令
2. 可疑交易和当事人资料
3. 执行及回复记录
4. 适用法院延长或终止文件

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   核实请求或命令真实性和范围

2. 02

   立即落实合法控制

3. 03

   按期限提交资料

4. 04

   保存执行记录并维持保密

5. 05

   按正式终止或后续司法文件处理

股权及关键人员变更

Act 3 of 2026 于 2026 年 4 月 18 日新增该暂停权及强化机构独立性、扩散融资相关职能。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

培训紧急响应及保密程序，按信息披露附带条件使用资料，不保证调查结论或完成时间。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 — FIU 2026 合并文本https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2026/08/FIAMLA-updated-2026.pdf
• 2. Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing (Miscellaneous Provisions) Act 2026https://lawsofmauritius.govmu.org/portal/viewlegislationdocument/web/?doctitle=&docnumber=QWN0IDMgb2YgMjAyNg==&doctype=act