赌场及 A 类博彩场所经营者

业务范围与适用优势

获准范围与边界

2026 第一附表列示 casino 和 gaming house A；客户在同一规定日期内累计金融交易达到 MUR 50,000 或等值外币时适用相应附表义务。不能直接沿用旧法规／网页中的 MUR 100,000 或扩大到所有历史博彩类别。

适用价值

识别当日累计及关联博彩交易，明确 GRA 监督与 FIU 报告分工。

申请人与治理要求

申请条件

核 Gambling Regulatory Authority Act 下适用经营身份及现行附表。

股东、控制人及受益所有人

持股和控制准入由 GRA 规则另核。

董事与管理层

任职与治理按博彩经营规则另核，管理层保障交易识别和报告。

合规与关键人员

客户识别、累计交易监控、可疑事项报告、记录及禁止通风报信；门槛不等于所有可疑事项均可等到达到金额才处理。

资本、地址与运营能力

资本与费用

FIU 未设独立资本。MUR 50,000 来源为 FIAMLA 第一附表 Part II(1)(a)，是客户累计交易门槛，不是最低资本或牌照费；经营资本另向 GRA 核实。

经营地址与实质

真实经营场所和联系资料须与 GRA 许可一致。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. GRA 经营许可及场所资料
2. 报告人员授权及身份证明
3. 客户累计交易和 AML 记录（备查）

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   核现行博彩身份和门槛

2. 02

   建立累计监控及岗位

3. 03

   办理 FIU 登记

4. 04

   持续尽调、报告及配合 GRA

股权及关键人员变更

Act 3 of 2026 于 2026 年 4 月 18 日替换附表相关类别及门槛，旧文件须结合修订法阅读。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

维护可重建交易的当日累计记录，定期核系统、培训及主管更新。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 — FIU 2026 合并文本https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2026/08/FIAMLA-updated-2026.pdf
• 2. Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing (Miscellaneous Provisions) Act 2026https://lawsofmauritius.govmu.org/portal/viewlegislationdocument/web/?doctitle=&docnumber=QWN0IDMgb2YgMjAyNg==&doctype=act