法定公司服务提供者

业务范围与适用优势

获准范围与边界

为客户提供实体设立、安排董事／秘书／合伙人、注册地址或行政联系地址、代名股东服务等。FIAMLA 定义排除另按自身专业身份监管的法律人员／事务所、会计人员／成员事务所及 Financial Services Act 第 77 条管理牌照持有人。

适用价值

明确公司、基金会及 LLP 等组织设立服务的客户与控制风险。

申请人与治理要求

申请条件

先核 Companies Act 第 164 或 167A 条身份及服务活动；不能把普通工商登记或 FIU 登记当成 FSC 管理公司牌照。

股东、控制人及受益所有人

核实体所有权和受益所有人；客户代名持股安排应识别实际控制人。

董事与管理层

服务方和被安排担任董事等人员须按公司法及适用规则核资格，FIU 无统一人数门槛。

合规与关键人员

Registrar of Companies 执行该类 AML 监督，FIU 接收报告；尽调、风险评估及 STR 与公司登记申报分别履行。

资本、地址与运营能力

资本与费用

FIU 无独立最低资本；公司服务登记或经营财务要求向 CBRD 个案核实。

经营地址与实质

提供真实服务商地址；为客户提供地址本身可构成受规管公司服务，不能只视为邮箱出租。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. 适用公司服务登记及实体资料
2. 服务协议及客户组织结构（备查）
3. 人员授权与身份证明
4. AML 程序（备查）

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   核服务定义及排除身份

2. 02

   确认 CBRD 登记和监督

3. 03

   配置 AML 岗位

4. 04

   办理 FIU 登记并持续报送

股权及关键人员变更

控制、董事、业务地址或服务范围改变须分别核公司法和 FIU 登记通知。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

持续核客户受益所有人、服务范围、记录与报送，并满足 CBRD 监督要求。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 — FIU 2026 合并文本https://www.fiumauritius.org/fiu/wp-content/uploads/2026/08/FIAMLA-updated-2026.pdf