业务范围与适用优势
获准范围与边界
第一附表涵盖独立执业者、合伙人或成员事务所内受雇专业人员，在为客户准备或执行指定房地产、客户资产／账户管理、实体设立运营、企业买卖、公司服务或适用虚拟资产业务时适用。
适用价值
识别专业服务中的洗钱风险，明确 MIPA 行业监督和 FIU 报送分工。
本项性质为：指定专业人员报告主体；执业资格由适用专业制度决定。不能据此推定取得其他金融业务经营权限或境外市场通行权。
申请人与治理要求
申请条件
须具备适用专业身份并从事附表所列活动；仅有会计职称不代表每项工作自动适用相同规则。
股东、控制人及受益所有人
个人执业者不适用股东条件，合伙及雇佣关系按专业规则核实。
董事与管理层
个人执业不套用统一董事人数；事务所治理人员仍须监督 AML。
合规与关键人员
Mauritius Institute of Professional Accountants（MIPA）监督；适用 CDD、STR、人员安排和记录保存。
资本、地址与运营能力
资本与费用
FIU 未设该专业人员最低资本；执业或事务所财务条件向 MIPA 个案核实。
经营地址与实质
提供真实执业和联系地址，专业登记要求另行适用。
资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。
申请资料与文件
- 专业登记资料
- 客户服务与指定活动说明
- 身份证明和登记意向信
- AML 程序及风险记录（备查）
实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。
流程与时间说明
- 01
核专业身份和具体服务
- 02
按附表判断义务
- 03
确认 MIPA 监督及岗位安排
- 04
办理 FIU 登记并运行程序
进度规划
监管无统一登记时间保证。
股权及关键人员变更
执业形式、服务范围或人员变化须重新判断义务并更新登记。
交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。
查看收购尽调与交割路径持续维护与合规
持续专业培训和 AML 风险审查；会计申报与 FIU 报告是不同义务。
建立年度维护工作流官方依据与资料版本
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仁港永胜（香港）有限公司
唐上永（唐生 / Drew）· 业务经理
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