企业服务提供者CBRD登记及AML监督

业务范围与适用优势

获准范围与边界

在法定范围内提供公司设立、治理或地址等企业服务；FSC持牌管理公司及合资格受托人的业务许可另见公司服务板块。

适用价值

明确服务提供者监管归属和AML责任；登记本身不扩大服务机构的金融业务经营权。

申请人与治理要求

申请条件

公司法第167A条涵盖以业务方式提供设立代理、安排董事／秘书／合伙人、地址及代名股东等服务；申请人须通常居住或在毛里求斯有营业地点并为适当人选。第164条获准秘书及金融服务法第77条持牌管理公司从事该等活动时免本项重复登记。

股东、控制人及受益所有人

披露提供者自身所有权和最终控制结构，并对客户公司穿透识别受益人。

董事与管理层

提供者是公司时遵守公司董事规则；服务负责人员资格、适当性及任职限制按CBRD适用要求核实。

合规与关键人员

履行适用风险评估、客户尽调、受益人识别、制裁及PEP筛查、记录保存与培训；依适用法律，可疑交易须在知悉后尽快且不迟于5个工作日向FIU报告。具体合规和报告人员安排依适用规则确认。

资本、地址与运营能力

资本与费用

本次所读CBRD监督入口未核实该登记统一最低资本金额或币种，须个案向CBRD核实；不得引用FSC管理牌照资本代替。

经营地址与实质

提供真实经营和联系地址；给客户提供注册地址时须保持资料、通信和送达可用。

资本、监管规费、银行余额与顾问服务费属于不同概念，应分别核算。未核实的数额不作统一门槛使用。

申请资料与文件

1. 服务提供者登记资料
2. 所有权和负责人员文件
3. 业务与客户范围
4. 风险评估及AML政策
5. 适用合规和报告人员安排

实际清单以主管机构现行表格、个案补件及认证要求为准。不要通过公开表单提交身份证件或银行敏感资料。

流程与时间说明

1. 01

   确认CBRD或FSC监管归属

2. 02

   核对服务活动与登记要求

3. 03

   提交CBRD适用申请

4. 04

   建立AML及记录制度

5. 05

   持续接受主管机关监督

股权及关键人员变更

登记状态及相关资料变化应及时向CBRD通知，客户公司股权、董事、地址及受益人变更另依其法定程序办理。

交易文件应把适用监管批准、银行与运营条件列为交割前提；不要将股权交易理解为可脱离主体自由买卖的“牌照转让”。

持续维护与合规

持续更新客户尽调、风险评估、政策及记录；企业服务登记不替代客户公司的年费、受益人及税务申报。

官方依据与资料版本

资料按本次可取得的官方版本整理。2026年11月为本网站资料核查时点，不代表每份文件均在当月修订；文档旧版与新规则冲突时应向主管机关核对。

• 1. CBRD AML/CFT企业服务监督入口https://companies.govmu.org/cbrd/aml-cft/
• 2. CBRD官方登记和变更表格入口https://companies.govmu.org/cbrd/downloadable-forms/
• 3. FSC《Financial Services Act 2007》官方提供文本https://www.fscmauritius.org/media/btwb1rcr/financial-services-act.pdf
• 4. CBRD《Companies Act 2001》官网合并文本https://companies.govmu.org/cbrd/wp-content/uploads/2026/09/Companies-Act-200131-08-2026.pdf